50亿疫情救济金被买了别墅、豪车、名NG体育表22人遭逮捕

发布时间：2024-04-07 丨 浏览次数：

　　NG体育警方逮捕了22人，并扣押了价值超过6亿欧元（6.5亿美元）的资产，这些资产涉嫌与欧盟大流行后复苏基金有关的欺诈行为有关。

　　经过欧盟检察官的调查，有8人被拘留，14人被软禁，另外两人被禁止从事职业。逮捕发生在意大利、奥地利、罗马尼亚和斯洛伐克。

　　意大利金融警察周四表示，在对住宅和办公室的数十次突袭中，它没收了兰博基尼、保时捷、劳力士、卡地亚珠宝、加密货币、豪华别墅和其他物品NG体育。

　　这起涉嫌欺诈的行为可能会再次引发人们对欧盟滥用8000亿欧元复苏基金来帮助重振欧盟经济的担忧。意大利是该基金的最大受益者，赠款超过1940亿欧元。

　　欧洲检察官办公室 （EPPO） 表示，一个犯罪组织涉嫌在 2021 年至 2023 年期间实施欺诈计划NG体育，以骗取意大利的复苏计划。

　　EPPO表示，2021年，该集团申请获得无偿赠款，表面上是为了支持中小型企业，但后来编造了虚假的资产负债表，以表明这些公司是活跃的和盈利的，而实际上它们是不活跃的、虚构的公司。

　　EPPO表示，在从意大利国家恢复和复原计划（NRRP）获得约6亿欧元的资金后，该组织随后将资金转移到他们在奥地利，罗马尼亚和斯洛伐克的银行账户。

　　检察官办公室声称，该组织使用加密货币、人工智能和离岸云服务器来实施和隐瞒欺诈行为。

　　美国还试图打击涉及Covid-19救济资源的涉嫌欺诈行为。联邦监管机构在6月警告说，小企业管理局（Small Business Administration）分发了超过2000亿美元的潜在欺诈性大流行后资金。

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